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中油資本召開第八屆董事會第一次會議
2017-04-20

董監高1

董監高集體合影

4月19日,中國石油集團資本股份有限公司(簡稱中油資本)召開第八屆董事會第一次會議。會議審議通過關于選舉公司第八屆董事會董事長、副董事長,關于聘任公司高級管理人員,關于聘任公司證券事務代表,關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的4項議案。集團公司黨組成員、總會計師,中油資本董事長劉躍珍主持會議并講話。

劉躍珍指出,中油資本的重組上市,是中石油全面深化改革的重大舉措,是建設世界一流綜合性國際能源公司的戰略需要,為推進中石油金融業務體制機制創新和金融業務穩健發展奠定了良好基礎。重組上市以來,中油資本作為中石油綜合性金融控股上市公司,按照專業化管理、市場化運作、特色化服務、協同化發展的方向,扎實推進各項工作,較好地完成了重組上市后的團隊組建等一系列工作,實現了良好開局。

劉躍珍強調,中油資本第八屆董事會第一次會議的召開,標志著新一屆董事會正式開始履行職責,對公司進一步完善法人治理結構,實現穩健發展具有重要意義。劉躍珍對新一屆董事會和管理層提出4點要求:要充分發揮董事會的決策作用,提高董事會決策的科學性和有效性;要加強董事會建設,進一步明確董事會職責定位,健全董事會制度體系和各專門委員會;要提高董事履職能力,盡快了解整體經營管理情況,為企業發展建言獻策;要強化管理層團隊建設,加強業務謀劃,努力開創各項工作新局面。

劉躍珍對中油資本近期工作,強調了6個方面意見:

一是要按照全面、簡練、管用的原則,進一步完善公司制度體系和業務流程,優化部門職能和崗位職責。

二是要籌備好股東大會、董監事會等重要會議,嚴格按照監管規定做好信息披露。

三是要進一步理順各層級管控關系,明確相關工作責任主體,形成一套更加科學有效、符合監管規則的管理方案。

四是要進一步做好產融結合、融融協同,充分發揮油氣產業鏈優勢,設計符合油氣行業特點的金融產品,推動各金融業務整體協調有效發展。

五是要進一步加強市場調研,把握市場機遇,尋找新的經濟增長點,發現并儲備一批優質金融投資項目。

六是要切實防范公司經營風險和其他各類風險,嚴格執行政策規定,突出加強重大項目監管力度。

會議選舉劉躍珍擔任中油資本第八屆董事會董事長,蔣尚軍擔任副董事長。聘任蔣尚軍為公司總經理,王華為公司財務總監、董事會秘書,趙雪松和王立平為公司副總經理。

為了讓全體董事更加全面深入地了解中油資本基本情況,會前播放了中油資本宣傳片,中油資本及8家金融企業負責人分別作了工作匯報。

同日,中油資本召開第八屆監事會第一次會議,審議了相關議案。